Nel 2020, la Commissione europea ha adottato un piano d’azione dell’Unione per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, includendo misure che adotterà per applicare, vigilare e coordinare meglio la normativa europea pertinente. Contemporaneamente, ha pubblicato un metodo di individuazione dei paesi terzi ad alto rischio https://assistenzalegaleinterpol48258.worldblogged.com/34431937/the-riciclaggio-diaries